В России начинают войну с дропперами

Дата публикации: 23 Дек 2021

Госдума России приступила к разработке законопроекта о реестре дропперов, которые смогут переводить средства лишь по паспорту в банке. Этот список станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Кто такие дропперы (дропы)? Это физические или юридические лица, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. 

Борьба с дропами в России: мнения экспертов 

  • Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин говорил, что клиенты-физлица попадут в платформу KYC, но не ранее 2023 года.
  • Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации (то есть необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов). 

Ранее в Сбербанке рассказали, сколько россиян помогают мошенникам обналичивать деньги. По оценке экспертов банка, около полмиллиона человек в России являются дропами. Как рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, таких злоумышленников видно, но очень мало возможностей доказать совершенное преступление. Кузнецов заявляет, что в большинстве своем это молодые люди, студенты, которые оформляют на себя банковские карты и продают их даже по объявлениям в газетах. 

Также в конце 2021 года появилась информация, что Центробанк России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Позже регулятор уточнил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — рассказали в ЦБ.

 

Понравилась статья?

Поделись с друзьями в любимой соцсети

ПОДПИШИСЬ! Хочешь получать наши новости?
Вводи свой e-mail!

    Похожие новости

    Португалия — страна с большим опытом регулирования азартных игр. Много лет назад власти страны пришли […]

    Из сотни новостей мы выбрали самое важно и интересное про рекламу, инструменты и возможности. WhatsApp […]

    13 апреля состоится первая шоу-конференция по гемблингу и беттингу – ProTraffic Gambling Days. Событие пройдет […]

    TikTok — один из крупных сервисов для создания коротких видео. Компания ByteDance запустила платформу в […]

    К 2027 году размер рынка онлайн-гемблинга увеличится на 150,5 млрд долларов США, то есть на […]

    В марте 2023 года власти Украины утвердили пакет санкций против 120 физических и 287 юридических […]

    В феврале разработчики Telegram исправили более 400 разных недочетов в приложениях для разных платформ. А […]

    В России постоянно разрабатываются поправки в уже существующие законы или создаются новые. Каждый законопроект — […]

    Одним из главных драйверов всего мирового рынка онлайн-гемблинг является проникновение смартфонов. Увеличение количества mobile-устройств среди […]

    В 2022 году интернетом пользовались 81% россиян. При этом ежедневно заходили в сеть 78% жителей […]