В России начинают войну с дропперами

Дата публикации: 23 Дек 2021

Госдума России приступила к разработке законопроекта о реестре дропперов, которые смогут переводить средства лишь по паспорту в банке. Этот список станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Кто такие дропперы (дропы)? Это физические или юридические лица, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. 

Борьба с дропами в России: мнения экспертов 

  • Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин говорил, что клиенты-физлица попадут в платформу KYC, но не ранее 2023 года.
  • Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации (то есть необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов). 

Ранее в Сбербанке рассказали, сколько россиян помогают мошенникам обналичивать деньги. По оценке экспертов банка, около полмиллиона человек в России являются дропами. Как рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, таких злоумышленников видно, но очень мало возможностей доказать совершенное преступление. Кузнецов заявляет, что в большинстве своем это молодые люди, студенты, которые оформляют на себя банковские карты и продают их даже по объявлениям в газетах. 

Также в конце 2021 года появилась информация, что Центробанк России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Позже регулятор уточнил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — рассказали в ЦБ.

 

Понравилась статья?

Поделись с друзьями в любимой соцсети

Похожие новости

В Бразилии Комиссия по экономическим вопросам (CAE) утвердила снижение налога на ставки на спорт до […]

Обновлено 28 ноября 2023 года!  В Бельгии усиливаются меры по предотвращению и преследованию нарушений в […]

Обновление 28 ноября 2023! Шведские игроки выбирают нелегальные сайты! Как показало исследование компании AB Trav […]

Не упустите возможность посетить самые яркие мероприятия декабря 2023 года! На 3S.INFO собрали для вас […]

15-17 января в Лас-Вегасе пройдет Affiliate Summit West 2024. Это одно из самых крупных и […]

Affiliate World Dubai — это двухдневная конференция, которая состоится 28-29 февраля 2024 года в Дубае. […]

24-27 февраля в Португалии пройдет TES Affiliate Conferences 2024 — одно из самых значимых событий […]

6-9 февраля пройдет iGB AFFILIATE 2024 в Лондоне. Это одно из самых крупных событий в […]

6-9 февраля в Лондоне пройдет London Affiliate Conference 2024. Это одно из ключевых событий в […]

1-2 июля 2024 года загородном клубе Kabira, Кампала, Уганда пройдет SBEA+ (Sports Betting East Africa+). […]