В России начинают войну с дропперами

Дата публикации: 23 Дек 2021

Госдума России приступила к разработке законопроекта о реестре дропперов, которые смогут переводить средства лишь по паспорту в банке. Этот список станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Кто такие дропперы (дропы)? Это физические или юридические лица, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. 

Борьба с дропами в России: мнения экспертов 

  • Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин говорил, что клиенты-физлица попадут в платформу KYC, но не ранее 2023 года.
  • Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации (то есть необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов). 

Ранее в Сбербанке рассказали, сколько россиян помогают мошенникам обналичивать деньги. По оценке экспертов банка, около полмиллиона человек в России являются дропами. Как рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, таких злоумышленников видно, но очень мало возможностей доказать совершенное преступление. Кузнецов заявляет, что в большинстве своем это молодые люди, студенты, которые оформляют на себя банковские карты и продают их даже по объявлениям в газетах. 

Также в конце 2021 года появилась информация, что Центробанк России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Позже регулятор уточнил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — рассказали в ЦБ.

 

Понравилась статья?

Поделись с друзьями в любимой соцсети

Похожие новости

Июнь 2024 очень насыщен на различные спортивные события! Болельщиков ждет Евро-2024, кубок мира T20 по […]

Сеть 3SNET вместе с аналитиком и экспертом Алексом Миллером  разбирается, что такое трекеры и чем […]

Лето вот-вот начнется, и CPA-сеть 3SNET уже собрала для вас все самое важное! Как лить […]

В апреле 2024 года на рынке азартных игр было очень увлекательно!  Главные новости беттинга и […]

Готовьтесь к маю 2024 с 3S.INFO! Мы подготовили для вас подборку самых актуальных и интересных […]

В мае 2024 года зрителей ждет много значимых соревнований по крикету, футболу, хоккею, киберспорту и […]

Покер считается самой популярной карточной игрой в мире. Секрет его признания в сочетании стратегии, анализа, […]

Первый месяц весны 2024 закончился, но принес много хороших новостей из индустрии беттинга и гемблинга! […]

В марте Telegram выпустил облигации на сумму 330 млн долларов. Планируется, что вырученная сумма позволит […]

Кто хорошо работает — тот хорошо отдыхает! Заранее планируй рекламную кампанию, выбирай офферы и гео […]