В России начинают войну с дропперами

Дата публикации: 23 Дек 2021

Госдума России приступила к разработке законопроекта о реестре дропперов, которые смогут переводить средства лишь по паспорту в банке. Этот список станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (KYC). Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Кто такие дропперы (дропы)? Это физические или юридические лица, на чьи счета выводятся деньги, которые злоумышленники похитили из банков. 

Борьба с дропами в России: мнения экспертов 

  • Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин говорил, что клиенты-физлица попадут в платформу KYC, но не ранее 2023 года.
  • Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации (то есть необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов). 

Ранее в Сбербанке рассказали, сколько россиян помогают мошенникам обналичивать деньги. По оценке экспертов банка, около полмиллиона человек в России являются дропами. Как рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, таких злоумышленников видно, но очень мало возможностей доказать совершенное преступление. Кузнецов заявляет, что в большинстве своем это молодые люди, студенты, которые оформляют на себя банковские карты и продают их даже по объявлениям в газетах. 

Также в конце 2021 года появилась информация, что Центробанк России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Позже регулятор уточнил, что речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — рассказали в ЦБ.

 

Понравилась статья?

Поделись с друзьями в любимой соцсети

ПОДПИШИСЬ! Хочешь получать наши новости?
Вводи свой e-mail!

    Похожие новости

    Последний месяц осени принес много интересного в мировой рынок беттинга и гемблинга. В разных странах […]

    О женском Кубке России по волейболу памяти Гиви Ахвледиани Кубок России по волейболу среди женских […]

    О мужском Кубке России по волейболу памяти Ревы Константина Кузьмича Кубок России по волейболу среди […]

    В Турции официально запрещены все азартные игры. Власти отказались от сбора налогов в пользу монополизации […]

    14 и 15 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге состоится криптофорум Balance. Впервые в центре внимания […]

    Деловая социальная сеть LinkedIn начала работу в 2002 году, по данным самого сервиса в ноябре […]

    Ежегодный саммит по ставкам на спорт East Africa+ пройдет с 13 по 14 июля 2023 год […]

    Ежегодный саммит по ставкам на спорт Sports Betting West Africa пройдет с 23 по 25 […]

    Ежегодное мероприятие BiG (Betting & iGaming) Africa Summit пройдет  30 — 31 марта 2023 года в […]

    8 — 9 марта 2023 года в отеле Four Seasons в Касабланке состоится Expo Francophone […]