Дата публикации: 06 Сен 2021
В I полугодии 2021 года объем мошенничества с криптовалютами в мире достиг $1,5 млрд долларов. Это в 2-3 раза больше, чем в 2020 году. В 2021 году ожидается рост объемов мошенничества в пределах 15%, утверждают эксперты компании Zecurion.
Основной причиной роста мошенничества с криптовалютой стало стремление заработать на растущем сегменте в то время, когда процентные ставки низки, а волатильность на традиционных финансовых рынках высок.
Мошенники используют криптовалюту для проведения незаконных операций и запрещенной торговли. При этом отсутствие обязательной верификации позволяет киберпреступникам оставаться анонимными.
Что сделает операции с криптовалютой безопасными?
В традиционной финансовой системе без идентификации невозможно выполнить практически никакую операцию, введение такой системы по инициативе регуляторов должно стать следующим шагом для легализации криптовалютного рынка, считают эксперты.
Многие страны уже внедрили в законодательство упоминание криптовалют и необходимость соблюдения антиотмывочных законов, поэтому регуляторы начинают требовать от криптобирж ввести обязательную верификацию клиентов.
Однако такие меры не выгодны биржам, так как приводят к снижению притока новых клиентов. Но платформы вынуждены их применять, чтобы соответствовать требованиям законодательства этих стран.
Власти уже дали сигнал криптоиндустрии, что будут требовать ужесточения систем идентификации для отслеживания мошенничества. Перед платформами стоит выбор либо закрыться, либо подчиниться этим условиям, либо полностью уйти в теневой сегмент.
Поделись с друзьями в любимой соцсети
