Дата публикации: 28 Сен 2020
В феврале 2020 года, ePayments Systems Ltd, компания, оказывающая услуги в сфере электронных денег и специализирующаяся на онлайн-платежах для индустрии аффилированного маркетинга приостановила свою деятельность из-за нарушений в процедурах противодействия отмыванию денег. 
ePayments, которая утверждает, что ее клиентская база достигла миллиона пользователей, заявила тогда, что британский регулятор заставил ее заморозить все учетные записи клиентов и запретил открытие новых «до тех пор, пока не будут исправлены нарушения, выявленные FCA».
Регулятор потребовал от ePayments Systems прекратить любую деятельность, пока не будут реализованы более жесткие процедуры проверок, гарантирующие, что сервисом не пользуются преступные элементы для легализации доходов, полученных незаконным путем. С тех пор клиенты не могут переводить средства, снимать их или вносить на счет, а также пользоваться картами ePayments.
В сентябре 2020 года команда ePayments разослала своим пользователям обращение:
«Мы рады сообщить, что теперь мы можем начать процесс обновления данных о наших клиентах. Это необходимо для того, чтобы мы могли возобновить работу и вернуть вам доступ к средствам, которые хранятся на ваших счетах в ePayments.
Какие новые условия будут в ePayments?
- возможность цифровой аутентификации, в частности, при помощи биометрических технологий
- условия платежей и получения средств: частные лица смогут получать деньги только от компаний и переводить средства только на свои счета. 
- Среди доступных способов оплаты останутся банковские переводы, переводы по картам и альтернативные методы, предоплаченные карты.
- недоступны платежи в криптовалюте. Что можно и нельзя в новом законе о криптовалютах?
В ближайшее время ePayments свяжется с каждым клиентом и запросит дополнительную информацию для подтверждения имеющихся сведений.
Поделись с друзьями в любимой соцсети
